香港海關(guān)14日表示，海關(guān)成功瓦解一個(gè)大型洗黑錢集團(tuán)，涉及一個(gè)5人家庭和一間貨幣兌換店。該案件為海關(guān)偵破同類型案件金額最高的一宗，涉款超過30億港元。
香港海關(guān)9月采取代號(hào)“獵影”的執(zhí)法行動(dòng)，行動(dòng)中拘捕6名本地人士，包括5名家庭成員和1名貨幣兌換店持牌人，并已凍結(jié)各被捕人士名下共約3000萬港元資產(chǎn)，暫時(shí)吊銷有關(guān)貨幣兌換店的金錢服務(wù)經(jīng)營(yíng)者牌照。
初步調(diào)查顯示，涉案家庭自2018年起先后于本地多個(gè)銀行開設(shè)過百個(gè)個(gè)人銀行賬戶，處理共超過30億港元懷疑犯罪所得，其中貨幣兌換店持牌人涉及款項(xiàng)1.7億港元。
調(diào)查同時(shí)發(fā)現(xiàn)，涉案家庭成員背景及其財(cái)務(wù)狀況與名下個(gè)人銀行賬戶內(nèi)的大額交易極不相稱。貨幣兌換店持牌人則涉嫌與涉案家庭成員串謀參與洗黑錢活動(dòng)。海關(guān)不排除持牌人以貨幣兌換店掩飾，利用其他人士的個(gè)人戶口處理來歷不明的大額交易，以進(jìn)行洗黑錢活動(dòng)。